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    Sarlaft

    Aquí podrás encontrar el formulario SARLAFT que necesitas para diligenciar. Te invitamos a descargarlo y completarlo con la información requerida para cumplir con las regulaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si tienes alguna duda durante el proceso, no dudes en consultarnos.
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    ❓ ¿QUÉ SIGNIFICA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?

    🔍 Definición general

    Es un sistema que deben implementar las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia con el fin de prevenir el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

    🧩 ¿Qué hace este sistema?

    Este sistema se enfoca en:

    • ✅ Identificar los riesgos

    • ✅ Evaluar su impacto y probabilidad

    • ✅ Mitigar y controlar las amenazas detectadas

    🔄 Además, abarca todas las actividades que realiza la entidad en desarrollo de su objeto social principal y exige una revisión periódica de sus etapas y elementos, con el fin de realizar los ajustes necesarios para garantizar su funcionamiento de manera:

    • ⚙️ Eficaz

    • 📈 Eficiente

    • ⏱️ Oportuna

    Estilo visual sugerido (coherente con el diseño anterior):

    Elementos visuales:

    • Título destacado con icono ❓

    • Listas con checks ✅ para mayor claridad

    • Subtítulos en negrita para dividir el contenido

    Diseño responsive:

    • Caja central con fondo blanco y sombra sutil

    • Espaciado generoso entre secciones

    • Íconos que ayuden a guiar la lectura

    💼 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

    📄 En cumplimiento normativo

    En cumplimiento de la CIRCULAR EXTERNA 20211700000004-5 DE 2021, modificada por la
    CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 DE 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen:

    🛡️ Se establece el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

    Este sistema aplica a todos los terceros que se vinculan o relacionan con la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la integridad de nuestras operaciones.

    🧱 ELEMENTOS DEL SARLAFT

    🔒 Componentes esenciales para prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

    Los elementos mínimos que se deben considerar para el diseño e implementación del SARLAFT están definidos por las normas sectoriales emitidas por el ente regulador. Estos, en términos generales, comprenden:

    📌 Elementos Clave

    • 📜 Políticas

    • 🧭 Procedimientos

    • 📂 Documentación mínima requerida

      • Copias de actas de Junta Directiva

      • Manuales de políticas y procedimientos

      • Informes del Oficial de Cumplimiento y del Revisor Fiscal

      • Reportes periódicos a la UIAF

      • Constancias de asistencia a capacitaciones, entre otros

    • 🏛️ Estructura organizacional

    • 👥 Funciones de los órganos de administración y control

    • 💻 Infraestructura tecnológica necesaria

    • 📣 Divulgación de la información

      • Reportes, informes y documentación asociada

    • 🎓 Capacitaciones periódicas dirigidas a los actores sujetos a esta normatividad

    📬 Contacto para más información:
    ✉️ sarlaft@emcosalud.com

    ⚖️ NORMATIVIDAD

    • Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales – OCDE (1997).
    • Lineamientos para el control del Fraude de la Commonwealth (1997).
    • Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción – UNODC (2003).
    • Estándar australiano del control de Fraude y la Corrupción – AS 8001-2008.
    • Estrategia Integral de lucha contra el Fraude – Comisión Europea (2011), enfocada en la prevención, detección, investigación, recuperación de activos y disuasión.

    • Ley 599 de 2000 – Código Penal.
    • Ley 715 de 2001 – Derecho fundamental a la salud.
    • Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal.
    • Ley 1122 de 2007 – Modificaciones al SGSSS.
    • Ley 1186 de 2008 – Memorando de Entendimiento GAFISUD.
    • Ley 1438 de 2011 – Reforma del SGSSS.
    • Ley 1474 de 2011 – Lucha contra la corrupción.
    • Ley 1751 de 2015 – Derecho fundamental a la salud.
    • Ley 1778 de 2016 – Corrupción transnacional.

    • NTC-ISO 31000: 2009 – Gestión del riesgo.
    • NTC-ISO 37001: 2016 – Sistemas de gestión antisoborno.

    • Circular Externa 018 de 2015 – Criterios de clasificación actualizados.
    • Circular Externa 009 de 2016.
    • Circulares Externas 007 de 2017 y 003 de 2018.
    • Circular Externa 20211700000004-5 de 2021.
    • Circular Externa 20211700000005-5 de 2021.

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